- Entrou
- Ago 4, 2007
- Mensagens
- 47,010
- Gostos Recebidos
- 1,095
Dois homens de 20 e 58 anos foram constituídos arguidos por fraude fiscal e branqueamento de capitais, em Vila do Conde. Transportavam cerca de 300 mil euros em dinheiro para os quais não apresentaram qualquer prova da sua proveniência ou destino.
O caso ocorreu na semana passada. Durante uma ação de fiscalização rodoviária do Destacamento de Ação Fiscal do Porto, direcionada ao controlo de bens em circulação na Estrada Nacional 13 (EN-13), foi dada ordem de paragem a um automóvel ligeiro. Os militares constaram que os dois ocupantes transportavam cerca de 300 mil euros em numerário.
"O montante em causa não se encontrava acompanhado de qualquer documentação que comprovasse a sua proveniência ou destino, tendo sido recolhidos indícios de ocultação perante a administração tributária", descreve a GNR em comunicado.
A operação culminou na constituição dos suspeitos como arguidos por fraude e branqueamento de capitais, bem como na apreensão da totalidade do montante e de um telemóvel. Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Vila do Conde.
A Unidade de Ação Fiscal da GNR acrescenta que "no âmbito das suas competências específicas, continuará a desenvolver a sua missão tributária na prevenção dos ilícitos que contribuem para o não cumprimento das obrigações fiscais e aduaneiras, tal como definido na legislação comunitária e nacional, combatendo assim a economia paralela e as práticas de fraude e evasão fiscais".
IN:JN